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       安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2015年6月8日以書面和電話方式發(fā)出通知，于2015年6月19日在公司行政辦公樓三樓第一會議室以現(xiàn)場方式召開。

       會議應(yīng)到董事10人，實到董事7人，獨立董事王其東先生因公未出席會議，委托獨立董事張圣亮先生代為表決，董事錢進(jìn)先生、李甦先生因公未出席會議，分別委托董事李永祥先生、李強先生代為表決。

本次會議以投票表決方式審議通過以下議案：

       一、審議通過《關(guān)于向控股股東江淮汽車申請委托貸款的議案》。

       二、審議通過《關(guān)于公司為客戶新增汽車提供回購擔(dān)保及代償?shù)淖h案》。

       三、審議通過《關(guān)于2015年新增關(guān)聯(lián)交易的議案》。

       四、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》。

       其中，值得關(guān)注的是安凱將審議通過聘任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理。

公告原文如下：

       根據(jù)公司《章程》，由公司總經(jīng)理提名，經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會審議同意和公司董事會研究決定，聘任王保清先生為公司副總經(jīng)理，任期至公司第六屆董事會屆滿。

       表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

       審議通過《關(guān)于提名查保應(yīng)先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》。本議案將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。

       根據(jù)公司《章程》和《公司法》的規(guī)定，經(jīng)公司控股股東安徽江淮汽車股份有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審議同意和公司董事會研究決定，同意查保應(yīng)先生為公司第六屆董事會董事候選人。

       個人簡歷：

       查保應(yīng)，男，中共黨員，1962年5月生，合肥工業(yè)大學(xué)汽車工程碩士研究生班結(jié)業(yè)，高級工程師。歷任江汽公司汽研所室主任、副所長、所長，質(zhì)量監(jiān)查部部長、商用車制造公司副總經(jīng)理、重卡營銷公司副總經(jīng)理、客車底盤營銷總經(jīng)理、山東分公司總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任江汽股份公司輕型商用車制造公司總經(jīng)理、黨委書記。

       查保應(yīng)先生與本公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。查保應(yīng)先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。

       王保清，男，中共黨員，1965年11月生，武漢大學(xué)[微博]管理科學(xué)與工程碩士，工程師。歷任江汽公司汽研所室主任、銷售公司副總經(jīng)理、卡車營銷公司副總經(jīng)理、商用車制造公司副總經(jīng)理、商用車公司副總經(jīng)理，乘用車公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記，乘用車制造公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江汽股份公司乘用車營銷公司黨委副書記，紀(jì)委書記。

       王保清先生與本公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。王保清先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。

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